Qualcuno ha appena inviato 1 miliardo di dollari in Bitcoin, pagato solo 3 dollari di tasse

Le transazioni back to back da un conto Xapo sono ammontate a oltre 1 miliardo di dollari. Il costo delle spese di transazione è stato di soli 3,54 dollari.

• Due transazioni, a pochi minuti di distanza l’una dall’altra, hanno inviato oltre 1 miliardo di dollari in Bitcoin da un portafoglio Xapo a due indirizzi.
• La commissione totale della transazione è stata spesa circa il prezzo di un caffè Starbucks.
• È probabile che i fondi siano stati spostati per la custodia.

Nelle transazioni back to back di questa mattina, 45.671 Bitcoin (602 milioni di dollari) e 43.185 Bitcoin (570 milioni di dollari) hanno lasciato un conto Xapo Bitcoin Era ad altri portafogli.

Si tratta di oltre 1,1 miliardi di dollari in Bitcoin, e il tutto per una commissione di transazione totale di 3,54 dollari.

Anche se lo stesso conto ha inviato i fondi, sono andati a due diversi indirizzi sconosciuti

Non è insolito che i portafogli Xapo inviino grandi quantità di Bitcoin, ma di solito non così grandi. La settimana scorsa, ad esempio, 4.000 BTC e 1.000 BTC hanno lasciato i portafogli Xapo. Ma le dimensioni di queste transazioni fanno sembrare che.

„Ci sono molteplici ragioni per grandi trasferimenti criptati come questo: la più ovvia è che Xapo sta spostando fondi in depositi frigoriferi per la custodia“, ha detto il CEO di MyEtherWallet Kosala Hemachandra a Decrypt.
„L’altra ragione potrebbe essere che il proprietario di questi fondi è pronto a diversificare. Venendo dal lato dell’Ethereum, vorrei ipotizzare che il proprietario si stia preparando a trasferire i fondi all’Ethereum come ETH o utilizzando renBTC“.
Anche in caso di grandi transazioni, c’è sempre la possibilità che venga sfruttata una vulnerabilità di sicurezza.
Il portafoglio Bitcoin più segreto ha appena spostato quasi 1 miliardo di dollari

Il più grande portafoglio Bitcoin che appartiene ad un’entità o individuo sconosciuto ha recentemente spostato 101.857 BTC, per un valore di poco più di 933 milioni di dollari. Il trasferimento è stato notato per la prima volta da un sistema di tracciamento crittografico automatizzato…

Indipendentemente dal motivo, la stessa transazione non sarebbe possibile in una banca, almeno per un individuo. Mentre un bonifico ACH (Automatic Clearing House), che richiede giorni per la compensazione, sarebbe gratuito nella maggior parte delle banche, i clienti si troverebbero di fronte a limiti giornalieri e/o mensili.

Anche Chase Bank, che ha una politica molto generosa tra le banche, limita gli utenti a non inviare più di 25.000 dollari al giorno; l’invio di 1,172 miliardi di dollari richiederebbe 128 anni – e questo supponendo che Chase decida di rimanere aperta nei fine settimana.

Perseguire un bonifico bancario ha due vantaggi. In primo luogo, i trasferimenti nazionali possono di solito spostare fondi durante lo stesso giorno; in secondo luogo, i clienti possono inviarne di più. Chase Bank consente fino a 250.000 dollari al giorno per i conti personali, il che significa che ci vorrebbero solo circa 13 anni per inviare tutto quel denaro (supponendo, ancora una volta, che non ci siano weekend o vacanze)!

E, grazie a uno sconto per l’invio di fili online sul territorio nazionale, il costo minimo sarebbe di 117.200 dollari.

Scalded Cat Fears Cold Water – Bitcoin Hero is a Malta-based company primarily engaged in providing cryptocurrency-related services. The platform, founded in 2018, has established itself as one of the most developed worldwide. It is the second-largest crypto platform by 24-hour volume, according to Skew.

Disturbing explanations

Twist: Friday, October 16, OKEx announced that the cash withdrawal was suspended indefinitely. For good reason, one of the „key holders“ was disconnected from the network . The latter is in fact in cooperation with the „public security bureau“ in the context of an investigation . The CEO of OKEx, Jay Hao, has also indicated that this investigation with justice was due to “personal problems” that the key-holder was going through . According to Hao, this matter should not affect OKEx . Colin Wu, journalist on site, suggests that the investigation could be part of a larger framework. The latter indeed suspects a repressionof the Chinese government in matters of money laundering .

“The Chinese government is cracking down on money laundering involving cryptos […] exchange platforms represent a real danger for states. “ – Colin Wu

An immediate reaction

As is often the case, the case began with significant movements of cryptocurrencies . Twitter account @whale_alert reported, on October 14 at 8:38 a.m., an $ 11 million (1,000 BTC) transaction . Subsequently, 50 million TRX and 21,000 ETH were also transferred, worth $ 8 million . These transactions came from OKEx, and they were destined for unknown wallets . A few hours later, OKEx sat down to dinner detailing the news, which prompted an immediate reaction from the markets . Indeed, the OKB / USD pair fell 3% in 30 minutes , then 17% over the last 24 hours.. More generally, the cryptocurrency market also rocked on Friday.

The platform also tried to reassure its investors through a press release, posted on Weibo :

“Other OKEx functions remain normal and stable, and the security of your assets at OKEx will not be affected. We will resume crypto withdrawals immediately as soon as the holder of the relevant private key is able to authorize the transaction. “ – Jay Hao

Since then, some movements of funds have yet been identified by the community , especially to the exchange Binance . According to the local Chinese press , on this Monday morning, Xu Mingxing, the founder of OKEx is currently being detained by the police.

As the next company, the luxury watch manufacturer Breitling recognized the advantages of blockchain technology and developed a digital certificate of authenticity together with Arianee.

Illegal copying is a major problem for many luxury goods manufacturers

The annual damage caused by unauthorized plagiarism runs into the billions. So it is not surprising that the industry has discovered the advantages of blockchain technology for itself in order to take action against these forgeries.

Thanks to the loan that is optimally tailored to your individual life needs, you are well protected in all situations. It is better to choose financing without risk than to hang by a thread. Even in the event of short-time working, job loss, divorce or death – this loan won’t let you down.
powered by finative

So it is with the luxury watch manufacturer Breitlingthe case. Instead of continuing to rely on physical certificates, from now on the buyer will receive a unique, specific digital pass from the watchmaker that certifies the origin of the watch. Breitling works with Arianee in this processtogether. The company is a specialist in blockchain-based certificates of authenticity. According to Breitling, it is the first luxury watch manufacturer in the worldwith this service. At the end of March, BTC-ECHO reported on the cooperation between Breitling and Bitcoin Union review.

For this Arianee uses Non Fungible Token (NFT) according to the ERC-721 standard from Ethereum. By using a blockchain-based solution, Breitling ensures that the digital certificates remain permanently forgery-proof and cannot be changed. Due to the consensus mechanisms implemented by Arianee between the nodes, nobody can connect to a central database, change values ​​or remove data.

Breitling would also like to offer insurance soon

The purchase of a Breitling watch and certificate is as follows: First, you scan the warranty card included in the scope of delivery. If you now download the Arianee wallet app, it recognizes the model and the buyer can add the watch to his wallet. The serial number and the warranty period are also included in the activation. With the help of this service, customers can also access other essential information. A status query during a repair is one such case. In the near future it should also be possible to take out insurance against theft or loss with the help of the wallet.

We bring change to an entire industry. We empower the customer with a watch on their wrist and a digital passport in a secure digital wallet. At the same time, we provide them with tailor-made recommendations throughout the ownership relationship. Customer focus is at the center of everything we do, and so it goes without saying that we will continue to develop additional services for Breitling watch owners – always completely safe and with respect for privacy.

Antonio Carriero, Breitling’s Chief Digital and Technology Officer

The function is also interesting for resellers because it allows you to easily prove the authenticity of the product.

Kryptohandlare och analytiker Michaël van de Poppe tror att korrigeringen för både Bitcoin (BTC) och Ethereum (ETH) ännu inte är över.

Van de Poppe berättar för sina 80 000 Twitter-anhängare att BTC är väl positionerat för att dyka upp till 9 500 dollar, eftersom björnar har lyckats bygga och hålla ett motstånd efter det andra

”Varje motståndsnivå får en bekräftelse, på samma sätt som den nuvarande motståndszonen (rött block). Om det går sönder, $ 11,200-11,400. Men att vända här och jag riktar mig till 9 500-9 800 dollar som en potentiell cykel låg. ”

Kryptostrategen är också kortvarig baiss på Bitcoin Superstar och förväntar sig att den ledande smarta kontraktsplattformen kommer att överväga 25% från sitt nuvarande pris på $ 337.

” Längre neråt fart att förvänta sig här. Det avgörande området som jag är intresserad av är $ 250-280. Sedan ett tag faktiskt. ”

Van de Poppe tittar också på andra altcoins som han tror har mer nackdelpotential. Ett altcoin på hans radar är Polkadot (DOT), som han säger håller på att utplåna stöd på 3,96 dollar.

”Konstruktionen ser inte bra ut. Hammar stödet för fjärde gången nu med ständigt lägre studsar från detta område. Ännu ett test av stöd och jag tror att vi kommer att falla igenom, bara anpassade till ytterligare nedåtgående marknadsmoment. ”

Kryptoanalytikern håller också koll på Cardano (ADA). Han säger att Ethereum-konkurrenten är redo att förlora över 33% av sitt värde från sitt nuvarande pris på $ 0,09, enligt CoinMarketCap .

Van de Poppe håller också koll på Zilliqa (ZIL), som han tror beror på ytterligare ett ben innan det skjuter i höjden.

“Ganska anständigt S / R (stöd / motstånd) vänder här på $ 0,012-0,014-området. Ser bra ut för lite sidleds fortsättning innan en mer kraftig stigning mot $ 0,05. ”

Ett annat altcoin på Van de Poppes lista är VeChain (VET). Kryptohandlaren tror att plattformen för hantering av försörjningskedjan sannolikt kommer att blöda ytterligare 20% från sitt nuvarande pris på 0,01 USD.

Medan Van de Poppe är kort till medellång sikt på BTC tillsammans med en handfull altcoins, säger han att det inte dröjer länge innan tjurar börjar känna sin närvaro och ta hand om kryptomarknaderna. Altcoins kan tappa vinster för att vara i stånd att starta en fullblåst altsäsong i början av 2021, säger näringsidkaren.

• Bitcoin-priser får et let hit efter en række SEC og amerikanske regulerende organsejre mod krypto i denne uge, men tab er begrænsede
• Bitcoin registrerer sin længste række, der ligger over USD 10.000, da det psykologiske supportniveau holder

Bitcoin tog en let rystelse i dag for at tabe nogle procentpoint og handlede så lavt som USD 10.300 på fredag, før de afregnede sig højere omkring USD 10.500 ved den nordamerikanske vågne tid i dag, og de fleste analytikere vil bebrejde en række opfattede sejre mod kryptoselskaber fra amerikanske regulatorer.

Det hele startede, da den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) befandt sig på den vindende side mod teknologivirksomheden Kik, da en amerikansk domstol besluttede at tilslutte sig regulatorens forslag til sammenfattende dom i sin nu treårige juridiske tvist mod Kik og dets Indledende mønttilbud på USD 100 millioner (ICO).

Udtalelsen fra den amerikanske dommer Hellerstein bemærkede, at „[den] amerikanske Securities and Exchange Commission (“ SEC „eller“ sagsøger „) indgav denne sag mod Kik Interactive Inc. (“ Kik „eller“ sagsøgt „) og hævder, at Kik er uregistreret udbud af digitale tokens var i strid med sektion 5 i værdipapirloven. Parterne krydsede for en kortfattet dom. Han fortsatte med at sige:

”Som nærmere beskrevet heri, er jeg af den opfattelse, at ubestridte fakta viser, at Kik tilbød og solgte værdipapirer uden en registreringserklæring eller fritagelse for registrering, hvilket er i strid med afsnit 5. Derfor gives SEC’s anmodning om kortfattet dom, og Kiks anmodning om kortfattet dom er nægtet. ”

Begge parter i tvisten havde i juli forelagt deres argumenter for retten for deres respektive beslutninger om kortfattet dom under en virtuel retsmøde. SEC havde faktisk sagsøgt Kik i juli 2019 med påstand om, at kryptofirmaet „solgte tokens til amerikanske investorer uden at registrere deres tilbud og salg som krævet af de amerikanske værdipapirlove“, et krav om at Kik kæmpede tilbage.

Nu afgørelsen er truffet, skal begge parter nu forelægge et fælles forslag til „dom for forbud og monetær lettelse“ inden den 20. oktober 2020. I modsat fald bliver de bedt om at „bemærke deres forskelle i et enkelt dokument understøttet af separate udsagn i et enkelt brev, der skal indsendes inden samme dato ”.

Og i går blev verdens største Bitcoin-derivatplatform, BitMex, også anklaget af de føderale myndigheder for angiveligt ikke at forhindre hvidvaskning af penge og tilbyde amerikanske kunder ulovlige derivathandelstjenester til krypto.

CEO Arthur Hayes blev sammen med Ben Delo og Samuel Reed plus den første medarbejder Gregory Dwyer anklaget for overtrædelse af bankhemmeligholdelsesloven og sammensværgelse om at overtræde handlingen ved “forsætligt at undlade at etablere, implementere og opretholde en passende anti-penge hvidvaskningsprogram (“AML”). I henhold til erklæringen fra det amerikanske kontor for det sydlige distrikt i New York har de arresteret Reed, mens Hayes, Delo og Dwyer stadig er fri. Hver anklage medfører en maksimumsstraf på fem års fængsel.

Hayes, bosiddende i Hongkong, men født i USA, var en aktie- og derivathandler for Citi og Deutsche Bank inden han drev BitMex i 2014. fungerende Manhattan amerikanske advokat Audrey Strauss sagde:

„… disse tiltalte overtrådte denne forpligtelse og forpligtede sig til at drive en påstået ‚off-shore‘ kryptobørs, mens de forsætligt ikke gennemførte og opretholdt endda grundlæggende politikker mod hvidvask af penge.“

FBI-assisterende direktør William F Sweeney Jr tilføjede:

”En sagsøgt gik så langt som at prale med selskabet, der var indlemmet i en jurisdiktion uden for USA, fordi bestikkelse af regulatorer i denne jurisdiktion kun kostede ‚en kokosnød‘.”

Ikke alt er dog dårlige nyheder, da Bitcoin faktisk ikke har mistet meget efter begge nyheder. Faktisk er det i øjeblikket en rekordindstillede længste række med hensyn til dage brugt over den psykologiske prisbarriere på USD 10.000.

Fra i dag har Bitcoin nu brugt 68 på hinanden følgende dage, der lukker over USD 10.000, når de bruger data samlet af Messari. Dette betyder faktisk ikke, at det aldrig faldt under den pris, da det så ud til at have gjort kortvarigt i 2 dage i september, men det har altid formået at få gevinster tilbage og tættere på USD 10.000.

Rekorden blev faktisk brudt søndag og slog den gamle rekord på 62 på hinanden følgende dage, der løb fra den 1. december 2017 i løbet af Bitcoin-tiden. Mange handlende vil se denne nylige udvikling som et tegn på styrke, og Bitcoin’s evne til at forblive i et interval mellem USD 10.000 og USD 12.500 i løbet af disse to måneder vil kun give mere tillid til fortællingen om, at Bitcoin snart vil miste sin volatilitetsfaktor.

Jeudi 10 septembre, le prix du Bitcoin a dépassé 10450 dollars pour la première fois depuis samedi dernier (septembre), un mouvement qui semble avoir été rendu possible par un deuxième rebond des actions technologiques américaines.

À 10 h 53, heure de l’Est (ou 14 h 53 UTC), le Dow Jones Industrial Average s’échange de 32,05 (ou 0,11%) plus haut; le S&P 500 se négocie 8,36 (ou 0,25%) plus haut; et le Nasdaq Composite se négocie à 11 215,98, en hausse de 74,42 (ou 0,67%).

Selon les données de Skew , depuis jeudi dernier (3 septembre), la corrélation réalisée sur un mois de Bitcoin avec le S&P 500 est supérieure à + 50%, et hier elle était de + 53,09%

Bien qu’actuellement (à 15h15 UTC) Bitcoin Future se négocie à 10394 $ (en hausse de 1,34%), dans les 30 minutes suivant l’ouverture du marché boursier américain, le prix du Bitcoin a atteint 10493 $, un niveau vu pour la dernière fois le 5 septembre.

Pour vous donner une idée approximative de la performance du marché de la cryptographie aujourd’hui, 13 des 20 meilleurs cryptoactifs (par capitalisation boursière) sont actuellement dans le vert (c’est-à-dire contre l’USD).

À 15h35 UTC, voici quelques-uns des meilleurs gagnants d’aujourd’hui (en pourcentage de variation par rapport à l’USD):

Selon les données de TradingView , au cours des dernières 24 heures, la capitalisation boursière totale estimée de la cryptographie a augmenté de 2,16% et, à 15 h 42 UTC le 10 septembre, elle s’élevait à 320,39 milliards de dollars.

El Comisionado de Valores de Texas ha ordenado que se cierre con efecto inmediato un plan de criptografía supuestamente fraudulento.

Según el informe inicial de Decrypt y la carta de cesación de actividades emitida públicamente por el Comisionado de Valores de Texas, dos compañías separadas dirigidas por dos individuos han violado numerosas leyes de Valores y Bolsa en el estado.

Forex Birds y su compañía matriz Pek Universe han sido ordenadas a cesar sus operaciones junto con sus operadores. Kumar Babu Gondesi es identificado como el director de Forex Birds mientras que Eric Balusek, que se hace llamar „Bitcoin Pope“ era el único comerciante que trabajaba para Forex Birds.

Gondesi y Balusek supuestamente solicitaron potenciales inversores a través de anuncios dirigidos a los residentes de Dallas en Texas a través del sitio web Craigslist, mientras dirigían los respectivos sitios web de Forex Birds y Pek Universe que pregonaban rendimientos de inversión inusualmente altos, generalmente asociados con esquemas de inversión fraudulentos.

Ambos planes ofrecían diversos grados de rendimiento a los posibles inversores, que estaban correlacionados con la cantidad de capital invertido en los diversos paquetes de los planes. Forex Birds pretendía obtener sus beneficios del comercio de divisas (Forex) mientras que Pek Universe pretendía ser un programa de comercio de criptodivisas.

Las desvencijadas afirmaciones de legitimidad

La orden de cese y desistimiento del Comisionado de Valores de Texas continúa para desempacar cómo el sitio web del Universo Pek contenía información contradictoria sobre un consejo de administración de tres personas.

Las fotos usadas para los respectivos gobernadores tenían diferentes nombres asociados a la misma foto en diferentes sitios web.

Además, los sitios web afirman que Forex Birds estaba registrado y regulado por la Comisión Europea de Valores e Inversiones – mientras que había escrito mal „Europian“ (sic) en su sitio web. Además, la empresa también afirmaba estar registrada y regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, al tiempo que afirmaba que era un corredor autorizado y regulado por la Autoridad del Servicio Financiero de San Vicente.

En la carta se señala que todos los diversos paquetes de inversión ofrecidos por las empresas no han sido registrados en los organismos necesarios en Texas.

Varios delitos de fraude

Los operadores de Pek Universe y Forex Bird han sido acusados de varios cargos de fraude que han llevado a la orden de cese.

Los dos hombres podrían enfrentar una multa de $10000 y entre dos y diez años si deciden ignorar la orden de cese y desistimiento del Comisionado de Valores de Texas.

Este es el último de una serie de casos de fraude de perfil bastante alto que han engañado a los inversores para que se comprometan con empresas que pretenden ofrecer comercio de divisas y criptodivisas. La semana pasada The Daily Chain informó que la SEC había presentado una denuncia contra tres hombres que engañaron a más de 1000 personas para que invirtieran en un supuesto esquema Ponzi.