El Comisionado de Valores de Texas ha ordenado que se cierre con efecto inmediato un plan de criptografía supuestamente fraudulento.

Según el informe inicial de Decrypt y la carta de cesación de actividades emitida públicamente por el Comisionado de Valores de Texas, dos compañías separadas dirigidas por dos individuos han violado numerosas leyes de Valores y Bolsa en el estado.

Forex Birds y su compañía matriz Pek Universe han sido ordenadas a cesar sus operaciones junto con sus operadores. Kumar Babu Gondesi es identificado como el director de Forex Birds mientras que Eric Balusek, que se hace llamar „Bitcoin Pope“ era el único comerciante que trabajaba para Forex Birds.

Gondesi y Balusek supuestamente solicitaron potenciales inversores a través de anuncios dirigidos a los residentes de Dallas en Texas a través del sitio web Craigslist, mientras dirigían los respectivos sitios web de Forex Birds y Pek Universe que pregonaban rendimientos de inversión inusualmente altos, generalmente asociados con esquemas de inversión fraudulentos.

Ambos planes ofrecían diversos grados de rendimiento a los posibles inversores, que estaban correlacionados con la cantidad de capital invertido en los diversos paquetes de los planes. Forex Birds pretendía obtener sus beneficios del comercio de divisas (Forex) mientras que Pek Universe pretendía ser un programa de comercio de criptodivisas.

Las desvencijadas afirmaciones de legitimidad

La orden de cese y desistimiento del Comisionado de Valores de Texas continúa para desempacar cómo el sitio web del Universo Pek contenía información contradictoria sobre un consejo de administración de tres personas.

Las fotos usadas para los respectivos gobernadores tenían diferentes nombres asociados a la misma foto en diferentes sitios web.

Además, los sitios web afirman que Forex Birds estaba registrado y regulado por la Comisión Europea de Valores e Inversiones – mientras que había escrito mal „Europian“ (sic) en su sitio web. Además, la empresa también afirmaba estar registrada y regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, al tiempo que afirmaba que era un corredor autorizado y regulado por la Autoridad del Servicio Financiero de San Vicente.

En la carta se señala que todos los diversos paquetes de inversión ofrecidos por las empresas no han sido registrados en los organismos necesarios en Texas.

Varios delitos de fraude

Los operadores de Pek Universe y Forex Bird han sido acusados de varios cargos de fraude que han llevado a la orden de cese.

Los dos hombres podrían enfrentar una multa de $10000 y entre dos y diez años si deciden ignorar la orden de cese y desistimiento del Comisionado de Valores de Texas.

Este es el último de una serie de casos de fraude de perfil bastante alto que han engañado a los inversores para que se comprometan con empresas que pretenden ofrecer comercio de divisas y criptodivisas. La semana pasada The Daily Chain informó que la SEC había presentado una denuncia contra tres hombres que engañaron a más de 1000 personas para que invirtieran en un supuesto esquema Ponzi.